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要点：
- Bitfinex的母公司iFinex Inc.于 2019 年 10 月 18 日向美国南加州中区地方法院提交了一份搜证程序(Discovery)申请。
- Bitfinex表示，该公司提交的申请旨在追回Bitfinex委托给Global Trade Solutions AG(也称Crypto Capital)的8. 8 亿美元资金。
- Bitfinex自 2018 年 12 月起就无法使用Crypto Capital托管的8. 8 亿美元资金，因为这家支付处理公司声称其在波兰、葡萄牙、英国和美国的银行账户已被政府机构查封或冻结
Bitfinex的母公司iFinex Inc.于 2019 年 10 月 18 日向美国南加州中区地方法院提交了一份搜证程序(Discovery)申请，内容涉及其暂时无法获得的8. 8 亿美元资金，这些资金与该加密货币交易所和Crypto Capital和其他实体的支付处理关系有关。
Bitfinex要求传唤Rondell“Rhon”Clyde Monroe，并要求TCA投资银行和信托公司(TCA Bancorp)的副总裁Monroe出示文件。iFinex注册地在英属维尔京群岛，它的这份申请是根据《美国法典》第 28 章 1782 节(a)提出的，这是一项联邦法律，允许美国法院使用搜证工具来协助非美国的诉讼。因此，如果该申请获得批准，将允许对其中所述的外国案件进行取证和提交文件。Bitfinex首席财务官Giancarlo Devasini在提交申请的同时提交了一份支持声明。
Bitfinex表示，该搜证申请为了追回Bitfinex委托给Global Trade Solutions AG(也称Crypto Capital)托管的8. 8 亿美元资金。Bitfinex声称，Crypto Capital自 2014 年以来一直向加密货币交易所提供支付处理商服务，但主要是在 2017 年至 2018 年期间，当时Bitfinex由于受到美国银行的压力，与台湾的银行断绝也业务关系。
Bitfinex进一步声称，至少从 2018 年 12 月起，该公司就无法使用Crypto Capital托管的8. 8 亿美元资金，因为这家支付处理商声称，其在波兰、葡萄牙、英国和美国的银行账户已被政府机构查封或冻结。Bitfinex已经或计划在所有这些国家提起法律诉讼，试图追回这些资金。
Bitfinex还认为，Crypto Capital使用了TCA Bancorp的一个或多个账户，以方便交易所资金的转移。Bitfinex表示，Monroe拥有的信息和文件将有助于证明这一关系，并证明Bitfinex对该8. 8 亿美元的索赔属实。
据Bitfinex称，Monroe和TCA Bancorp通过英国实体G.T.S. Resources Limited(又名Spiral Global Development Limited)持有Bitfinex 3. 06 亿美元的资金，该实体由Reginald Fowler全资拥有。Bitfinex表示，直到 2018 年 12 月，它才知道Crypto Capital与Fowler的关系。Fowler目前正在接受美国检察官办公室的欺诈调查。据称，Crypto Capital还将Bitfinex 3. 55 亿美元的资金存放在波兰的Spoldzielczy银行账户中，另外2. 18 亿美元则存放在葡萄牙的 3 家银行中。这三笔款项的总额为8. 8 亿美元。
此外，Bitfinex在该搜证申请中要求Crypto Capital提供一些美国银行的所有权和账户使用情况，这些银行包括汇丰银行(hSBC)、花旗银行(Citibank)、美国银行(Bank of America)、太阳信托(Sun Trust)、道明银行(TD Bank)、美国合众银行(US Bank)、富国银行(Wells Fargo)等。这些信息旨在帮助Bitfinex建立与在波兰、葡萄牙和英国等实体持有的资金之间的关系。
